GL Financial Group / German Lillevälli (Lillevyali)

 

Status as of 20. August 2019:

The Geneva prosecutors‘ office has reacted on the criminal complaints filed and has opened a criminal investigation in the matter of the „GL Financial Group SA“, Geneva.

In Zurich, the criminal case has been taken at hand by the prosecutor in charge in the Zurich prosecutor’s office. A decision about the opening of the criminal case can be expectec in September 2019.

A group of victims have filed a claim in the United States of America. I will report on the state of this procedure as soon as more becomes known.

RICO Claim German Lilevyali

I have made a translation into Russian language of this document, as a complete description of the case is not available else:

RICO-Fraud RU-1

 

Status as of 20 October 2018:

The case is on the front page of the weekend edition of Tagesanzeiger, Switzerland’s largest newspaper.

2018-10-20 Tagesanzeiger S 1 

2018-10-20 Seite 9

 

Статус по состоянию на 20. Август 2019 года:

Женевская прокуратура отреагировала на поданные уголовные жалобы и возбудила уголовное расследование по делу „GL Financial Group SA“, Женева.

В Цюрихе уголовное дело было возбуждено ответственным прокурором прокуратуры Цюриха. Решение о возбуждении уголовного дела можно ожидать в сентябре 2019 года.

Группа потерпевших подала иск в Соединенные Штаты Америки. Я доложу о состоянии этой процедуры, как только станет известно больше.

https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2018/12/RICO-Fraud.pdf

Я сделал перевод этого документа на русский язык, так как полного описания дела больше нет:

РИКО-Мошенничество RU-1 RICO Fraud
Состояние на 20 октября 2018 года:

Дело находится на первой полосе газеты Tagesanzeiger, крупнейшей швейцарской газеты, выходящей в выходные дни.

2018-10-20 Tagesanzeiger S 1

2018-10-20 Сейт 9

 

Activities in the GL Finance Fraud case

I am representing a group of investors who have made considerable investments with the group of companies that are linked to Mr. German Lillevälli (Lillevyali).

These investors have received neither payments on coupons due nor repayments on their investors and there is reason to fear that the investments proposed may have been a scam.

Bloomberg has run an article on this: Hunt for Millions .

At the center of this groups of companies seems to be the Swiss Company GL Asset Management Corp. It has been declared bankrupt on 8. June 2006. The offices at Stockerstrasse 57 in Zurich, have already been vacated – there is nobody and nothing to be found there.

For my clients, I have already filed criminal complaints with the state prosecutor’s office of Zurich and with the Financial Markets Watchdog FINMA as there is a suspicion that the money invested could have been embezzled or misguided. I expect these authorities to take action swiftly and freeze any accounts to which the investors‘ money have been channeled.

Should the investments not be recovered, the following steps would be to make the persons involved liable, meaning the registered directors and the audit company.

What should persons, who have invested with a the „GL Group“ do?

  • add their claims to the criminal complaints filed in Zurich and inform the prosecutors office about every detail of their investments, especially how they have the transferred the money to the „GL Group“.
  • Contact me by mail to:  peyrot [at] psg-law.ch should you be interested in being represented in Switzerland. Representation has the advantage of benefiting from any money frozen on bank accounts and distributed to the investors. In addition, the flow of information that will come out of the investigations will be invaluable for seeking damages from the persons involved.

 

Another Company, GL Financial Group SA, place du Cirque 3, 1204 Geneva / Switzerland, represented by Mr. German Lilleväli, has given sureties to the investors, guaranteeing for the performance of the Belize Company, Financial Alliance Ltd.

 

 

Деятельность по делу о мошенничестве в сфере финансирования ГЛ (Лилевали)

Я представляю интересы группы инвесторов, которые сделали значительные инвестиции в группу компаний, связанных с господином Германом Лиллелелли (German Lillevälli/Lillevyali).

Эти инвесторы не получили ни выплаты дивидендов, ни возврата инвестиций и есть причины опасаться, что предложенные инвестиции могут быть мошенничеством.

Блумберг (Bloomberg) опубликовал статью об этом: «Охота за миллионами».

В центре этих групп компаний находится швейцарская компания LG Asset Management Corp. Она была объявлена банкротом 9 июня 2006 года. Помещение офиса, находившегося по адресу Штокерштрассе 57 (Stockerstrasse 57) в Цюрихе уже освобождено – там невозможно кого-либо или чего-либо найти.

Для своих клиентов я уже подал уголовную жалобу в государственную прокуратуру Цюриха и наблюдателю финансовых рынков (FINMA), так как есть подозрение, что вложенные деньги могли быть присвоены. Я ожидаю, что эти власти начнут действовать быстро и заморозят все счета на которые были направлены деньги инвесторов.

Если инвестиции не будут возмещены, следующим шагом будет привлечение к ответственности вовлечённых лиц, т.е. зарегистрированных директоров и аудиторских компаний.

Что же должны делать лица, вложившие свои инвестиции в «GL Group»?

  • Добавьте свои жалобы к уголовным жалобам, поданным в Цюрихе и проинформируйте прокурора о всех деталей своих инвестиций, в особенности как вы передали свои деньги «GL Group».

 

  • Свяжитесь со мной по имэйлу peyrot@psg-law.ch , если вы хотите, чтобы я представлял ваши интересы в Швейцарии. Преимущество представительства состоит в том, что вы получите часть денег на замороженных банковских счетах, которые будут распределены среди инвесторов. Кроме того, информация, полученная из расследования будет иметь очень большое значение для получения возмещения ущерба с причастных лиц.